尊龙凯时董事会于2009年7月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知，并于7月10日（星期五）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。整个董事出席了会议；部门监事、高级治理人员和监管部门辅导等列席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

会议由薛季民董事长主持，会议审议并以9票赞成、0票否决、0票弃权通过了如下决定：

1、通过了关于提名薛季民为公司第六届董事会董事候选人的议案；

2、通过了关于提名杜磊为公司第六届董事会董事候选人的议案；

3、通过了关于提名何熙平为公司第六届董事会董事候选人的议案；

4、通过了关于提名侯文忠为公司第六届董事会董事候选人的议案；

5、通过了关于提名张健全为公司第六届董事会董事候选人的议案；

6、通过了关于提名陈宇为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

7、通过了关于提名杨丽荣为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

8、通过了关于提名赵守国为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

董事会赞成将上述8个议案提交股东大会审议，上述董事、独立董事候选人简历附后。独立董事候选人的任职资格尚需报丽江证券买卖所登记审核，经审核无异议后，与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。上述董事侯选人杜磊、何熙平、侯文忠、张健全的董事任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

公司整个独立董事以为：公司董事候选人的任职资格、提名法式切合有关律例和《公司章程》的划定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步美满公司治理结构，赞成上述候选人提名。

9、通过了关于召开2009年第1次一时股东大会的议案；

董事会定于2009年7月27日召开公司2009年第1次一时股东大会，本次会议采取现场投票的方式，具体铺排见7月11日披露的《关于召开2009年第1次一时股东大会的通知》。

上述需提交股东大会审议的议案，内容具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2009年第1次一时股东大会议案”。

另表，会议还传递了职工代表大会选举王晓雁为公司第六届董事会职工董事的有关情况。王晓雁的职工董事任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准，简历附后。

特此布告。

 

 

尊龙凯时

董  事  会

                                  二OO九年七月十日

 

 

附：

 

1、薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，在职钻研生，高级管帐师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总管帐师，尊龙凯时党委书记、总经理，现任尊龙凯时党委书记、第五届董事会董事、董事长。

2、杜磊，男，汉族，1957年4月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕西省打算委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总经理、陕西省西北信任投资有限公司总经理、陕西省西北信任投资有限公司和陕西信任投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资治理有限公司总经理，现任尊龙凯时党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。

3、何熙平，女，满族，1964年2月生，中共党员，在职钻研生学历，高级经济师；历任尊龙凯时信任部经理、投资银行部（钻研发展部）经理、陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长；现任尊龙凯时党委委员、第五届董事会董事、副总裁。

4、侯文忠，男，汉族，1953年11月生，中共党员，在职钻研生，高级经济师。历任中国人民保险公司陕西省分公司总经理、尊龙凯时监事会主席；现任中国人？毓晒旧挛魇》止咀芫怼⒆鹆钡谖褰於禄岫。

5、张健全，男，汉族，河北克拉玛依人