证券代码：000563 股票简称：尊龙凯时A 布告编号：2009-09
尊龙凯时
2008年度股东大会决定布告
本公司及其董事、监事、高级治理人员保障布告内容真实、正确和齐全，布告不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
出格提醒：本次会议召开期间无增长、否决或调换提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开功夫：
现场会议功夫：2009年3月24日（星期二）下午2:30。
网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统投票的功夫为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的功夫为2009年3月23日15:00至3月24日15:00 期间的肆意功夫。
2、现场会议召开地址：陕西高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关司法、律例、规章和《公司章程》的划定。
二、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）47人，代表股份166,549,135股，占公司有表决权股份总数的46.47%。
2、通过网络投票的股东44人，代表股份1,291,198股，占公司有表决权股份总数的0.3603%。
3、出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份165,257,937股，占公司有表决权股份总数的46.11%。
4、公司董事、监事及律师出席了会议，部门高级治理人员、监管部门辅导及媒体记者等列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、2008年度财政决算汇报。
投票了局：赞成166,449,937股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决84,015股；弃权15,183股。
2、2008年度利润分配规划。
投票了局：赞成166,449,637股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决98,198股；弃权1,300股。
3、2008年年度汇报正文及提要。
投票了局：赞成166,447,937股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权17,783股。
4、2008年度董事会工作汇报。
投票了局：赞成166,447,637股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权18,083股。
5、2008年度监事会工作汇报。
投票了局：赞成166,447,637股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权18,083股。
6、2009年度短期投资打算。
投票了局：赞成166,449,137股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权16,583股。
7、关于续聘上海东华管帐师事务所有限公司的议案。
投票了局：赞成166,447,637股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权18,083股。
8、关于批改《公司章程》的议案，批改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将凭据《信任公司治理法子》第十二条的划定，报陕西银监局核准。
投票了局：赞成166,447,637股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权18,083股。
9、关于耽搁授权董事会全权解决公司非公开刊行股票有关事宜期限的议案。
投票了局：赞成166,450,620股，占出席会议有表决权总股份99.94％；否决83,415股；弃权15,100股。
另表，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国别离所作的2008年度述职汇报；会议对2008年度信任项目受益人利益的实近况况、2008年度公司内部董（监）事绩效查核有关情况进行了传递。
上述决定内容详见2009年2月26日公司董事会、监事会会议决定布告，披露于2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性定见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了司法定见书，以为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等有关事宜切合司法、律例、规范性文件和公司章程的划定，本次股东大会的决定合法有效。
特此布告。
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