证券代码：000563 证券简称：尊龙凯时A 布告编号：2009-05
尊龙凯时
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级治理人员保障布告内容真实、正确和齐全，布告不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的根基情况
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第五届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司2008年度股东大会；嵋榈恼倏泻嫌泄厮痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。
（三）现场会议功夫：2009年3月24日（星期二）下午2:30。
网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统投票的功夫为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的功夫为2009年3月23日15:00至2月24日15:00期间的肆意功夫。
催告布告日期：2009年3月19日（星期四）。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向整个股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述买卖系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若是统一表决权出现反复投票表决的，以第一次投票表决了局为准。
（五）出席对象：
1、整个董事、监事和董事会秘书，其他高级治理人员列席会议；
2、截至2009年3月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的公司整个股东；
3、公司礼聘的律师。
整个股东均有权出席股东大会，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。
（六）会议地址：西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅。
二、会议审议或汇报事项
（一） 传递2008年度信任项目受益人利益的实近况况；
（二） 审议2008年度财政决算汇报；
（三） 审议2008年度利润分配预案；
（四） 审议2008年年度汇报正文及提要；
（五） 审议2008年度董事会工作汇报；
（六） 审议2008年度监事会工作汇报；
（七） 审议2009年度短期投资打算；
（八） 审议关于续聘上海东华管帐师事务所有限公司的议案；
（九） 审议关于批改《公司章程》的议案；
（十） 传递公司2008年度内部董事、监事绩效查核有关情况；
（十一）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008年度述职汇报；
（十二）审议关于耽搁授权董事会全权解决公司非公开刊行股票有关事宜期限的议案。
上述审议事项的具体内容，请查阅2009年2月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大会议案”。
三、现场会议登记步骤
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记功夫：2009年3月20日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登记地址：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。
（四）登记法子
1、幼我股东：持自己身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持交易牌照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持自己身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）当苦衷项：出席会议的股东及股东代理人请携带有关证件原件参与。
四、参加网络投票股东的身份认证与投票法式
在本次会议上，公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向整个股东提供网络大局的投票平台，整个股东能够通过买卖系统或互联网投票系统参与网络投票。
（一）选取买卖系统投票的投票法式
1、本次会议通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票法式对照丽江证券买卖所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体法式为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价值”项下填报本次一时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价值别离申报。如股东对所有议案（蕴含议案的子议案）均暗示相
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