尊龙凯时董事会于2009年2月16日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，并于2009年2月26日（星期四）下午15:00在高速神州酒店一楼明一厅以现场表决方式如期召开。整个董事出席了会议；部门监事、高级治理人员和监管部门辅导等列席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

会议由薛季民董事长主持，会议审议并以9票赞成、0票否决、0票弃权通过了如下决定：

一、    通过了2008年度财政决算汇报，赞成提交2008年度股东大会审议；

2008年度，公司实现交易收入22,220万元，交易支出19,369万元，净利润6,842万元，根基每股收益0.1909元。

二、    通过了2008年度利润分配预案，赞成提交2008年度股东大会审议；

截至2008年12月31日,公司添补以前年度吃亏后的未分配利润为46,466,572.18元。为了保障公司长远发展的必要，给宽大股东创造持续不变的收益，凭据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：1.提取5%的信任赔偿筹备金；2.提取10%的法定剩余公积金；3.以2008年12月31日公司总股本35,841万股为基数，按每10股派发现金盈利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

公司独立董事对该预案颁发了赞成的独立定见。

三、    通过了2008年年度汇报正文及提要，赞成提交2008年度股东大会审议；

四、    通过了2008年度董事会工作汇报，赞成提交2008年度股东大会审议；

五、    通过了2008年度经营班子工作汇报；

六、    通过了2008年公司内部节造自我评价汇报，汇报全文具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

公司独立董事对该汇报颁发了赞成的独立定见。

七、    通过了2008年度社会责任汇报，汇报全文具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

八、    通过了2009年度经营打算；

凭据对公司2009年度经营发展局势的分析和经营思路，未思考定向增发成分，拟定2009年度重要打算指标如下：交易收入43,900万元，交易成本40,900万元。

九、    通过了2009年度短期投资打算，赞成提交2008年度股东大会审议；

今年度，公司打算利用自有资金进行短期证券投资，单次金额不超过5亿元，其中二级市场股票、基金投资不超过5000万元（投资成本）。

公司独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见。

十、    通过了关于续聘上海东华管帐师事务所有限公司的议案，同时拟向该事务所支付2008年度报答40万元人民币；嵋樵蕹山艘榘柑峤2008年度股东大会审议；

经董事会风险治理与审计委员会和独立董事钻研，建议续聘上海东华管帐师事务所有限公司为本公司2009年度管帐报表审查、验证并出具书面定见的管帐师事务所，聘期一年。

公司独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见。

十一、  通过了关于公司2008年度内部董事和高管人员绩效查核有关屎的议案，2008年度公司内部董事和高管人员绩效查核有关情况将在2008年度股东大会进行传递；

十二、  通过了关于召开2008年度股东大会的议案；

董事会定于2009年3月24日召开公司2008年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体铺排见2月28日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》。

十三、传递了2008年度信任项目受益人利益的实近况况。2008年度，公司共计算帐交付23个信任项目，加上2008年中期分配收益的信任项目，共向受益人分配信任收益23,617.5万元，受益人享有均匀收益率为5.86%。

十四、传递了公司信任业务执行新《企业管帐准则》所涉及的调整事项，内容如下：

凭据财政部《关于印发<企业管帐准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和《中国银监会关于银行业金融机构全面执行<企业管帐准则>的通知》（银监通[2007]22号）和《企业管帐准则执行问题专家工作组定见》等的心灵，公司信任业务于2008年1月1日起执行新的《企业管帐准则》。依照《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》的