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2007年第一次一时股东大会决定布告
颁布功夫：2007-09-07   起源：  
证券代码：000563  股票简称：尊龙凯时A  布告编号：2007-27
 
陕西省国际信任投资股份有限公司
2007年第一次一时股东大会决定布告
 
本公司及董事会成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、重要提醒
本次会议召开期间无增长、否决或调换提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开功夫：
现场会议功夫：2007年9月6日（星期四）下午14:30。
网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统投票的功夫为2007 年9月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的功夫为2007 年9月5日15:00 至9月6日15:00 期间的肆意功夫。
2、现场会议召开地址：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关司法、律例、规章和《公司章程》的划定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）67人，代表股份168,188,924股，占公司有表决权总股份的46.93%。
2、通过网络投票的股东63人，代表股份781,058股，占公司有表决权总股份的0.22%。
3、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份167,407,866股，占公司有表决权总股份的46.71%。
4、公司董事、监事及律师出席了会议，部门高级治理人员、监管部门辅导、媒体记者等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、关于公司进行证券投资有关问题的议案，内容详见第五届董事会第十三次会议决定布告，披露于6月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ；
2、关于批改《公司章程》的议案 ；
投票了局：赞成167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99% ；否决1股 ；弃权10,600股。
3、关于批改《股东大会议事规定》的议案 ；
投票了局：赞成167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99% ；否决1股 ；弃权10,600股。
4、关于批改《董事会议事规定》的议案 ；
投票了局：赞成167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99% ；否决1股 ；弃权10,600股。
5、关于批改《监事会议事规定》的议案 ；
投票了局：赞成167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99% ；否决1股 ；弃权10,600股。
批改后的《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》和《监事会议事规定》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案，其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准，赵守国简历详见第五届董事会第十七次会议决定布告，披露于8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票了局：赞成167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99% ；否决1股 ；弃权10,600股。
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性定见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了司法定见书，以为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等有关事宜切合司法、律例、规范性文件和公司章程的划定，本次股东大会的决定合法有效。
特此布告。