陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2007年5月25日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于5月30日（星期三）以通讯表决方式如期召开，整个董事出席了会议，会议的召开切合司法律规和《公司章程》等的划定。

经与会董事当真审议和表决，会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：

 一、    通过了关于订正《尊龙凯时信息披露造度》的议案，具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、    通过了关于造订《尊龙凯时投资者关系治理造度》的议案，具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、    通过了关于造订《尊龙凯时召募资金使用治理法子》的议案，具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、    通过了关于公司进行证券投资有关问题的议案，赞成提交股东大会审议。

           本次会议进一步明确，公司2006年度股东大会通过的2007年度投资打算（短期投资4亿元和下属子公司房地产等实业投资7亿元，年度投资总额11亿元）中，单次金额不超过4亿元的短期投资重要指证券投资中的新股申购业务等，不含二级市场投资。作为金融类投资公司，我公司能够合法地使用自有资金进行金融产品投资。凭据公司资金配置等情况，为提高资金使用效益，公司重要由投资治理部掌管发展新股申购业务，资金重要起源于公司让渡股权投资及可供销售的金融资产变现所得，资金起源合法。

         公司发展新股申购业务，严格推广相应的审批法式。首先，董事长办公会议、董事会、股东大会逐级审议通过年度投资打算，并对公司使用闲置资金单次申购新股的最高资金额杜阻以明确
；其次，具体操作中，投资治理部需依照内部法式报请总管帐师、总裁（或常务副总裁）、董事长审批后执行。申购新股中签后的金额及收益指标触及信息披露前提时，我公司将实时披露有关信息，并在定期汇报中对此业务进行全面披露。

         从目前看，新股申购业务风险相对较幼，收益相对较高，此投资有利于提升我公司获利水平。同时，我公司也意识到，任何投资都有风险，对于新股申购的风险，我公司采取以下措施予以应对和措置：首先，严格执行监管政策和公司内节造度划定，预防违规操作
；其次，切实推广审批法式
；再次，加强对投资对象的钻研与分析，预防盲目申购
；第四，准则上在新股上市确当天卖出股票
；第五，加强对业务操作人员的治理，躲避操风格险。

         公司将严格遵守《丽江证券买卖所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》的有关划定，进一步美满有关的内节造度和操作流程，严控风险，保障资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按该《指引》的划定，实时、正确、齐全地进行信息披露。

          公司拟召开一次现场投票与网络投票相结合的股东大会审议本议案。

五、通过了关于公司拟择机销售所持大唐电信科技股份有限公司流通股的议案。

1998年，我公司出资人民币1,000万元参股大唐电信科技股份有限公司（以下简称“ST大唐”）。2007年5月30日，ST大唐的部门限售流通股将获准上市买卖。届时，我公司占有的ST大唐657万股股票（拥股比例为1.5%）获得上市流通权。我公司的财政报表中，已将此列为可供销售的金融资产。

         凭据证券市场局势和ST大唐根基面、股份限售解禁等情况，公司董事会授权经营班子择机销售所占有的ST大唐流通股，以获得较好的投资收益。该事项对公司业绩有较大影响，公司将视具体操作的进展情况实时披露有关信息。

六、通过了关于公司拟择机销售所持长安信息产业(集团)股份有限公司流通股的议案。

1992年，我公司出资人民币516万元参股长安信息产业(集团)股份有限公司（以下简称“ST长信”）。2007年5月25日，ST长信的部门限售流通股获准上市买卖，我公司持有的ST长信301.96万股股票（持股比例为3.45%）相应获得上市流通权。我公司的财政报表中，已将4