陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2007年4月24日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知
，并于4月28日（星期六）上午9:00在陕西高速神州酒店大堂多职能室以现场表决方式如期召开。董事侯文忠因公告假未出席会议
，委托董事长薛季民代为出席会议并行使表决权；整个监事、部门高级治理人员和监管部门辅导等列席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

会议由薛季民董事长主持
，会议审议并以8票赞成、0票否决、0票弃权通过了如下决定：

一、    通过了关于公司申请换领金融许可证的议案；

2007年2月
，中国银监会下发《关于执行<信任公司治理法子>和<信任公司集中资金信任打算治理法子>有关具体事项的通知》（ 银监发[2007]18号）
，提出信任公司如要立即执行新的《信任公司治理法子》和《信任公司集中资金信任打算治理法子》
，需向中国银监会申领新的金融许可证。经过深刻调研和分析
，公司决定正式申请换领金融许可证。

二、    通过了关于批改《公司章程》的议案；

三、    通过了关于批改《股东大会议事规定》的议案；

四、    通过了关于批改《董事会议事规定》的议案；

五、    通过了关于算帐公司实业投资的议案；

依照中国银监会《关于执行<信任公司治理法子>和<信任公司集中资金信任打算治理法子>有关具体事项的通知》（ 银监发[2007]18号）的心灵
，信任公司要申请换领金融许可证
，须于2007年12月31日前算帐完现有的实业投资。为此
，我公司造订了《尊龙凯时实业投资算帐规划》
，拟对现有的5个实衣粪投资项目（即丽江市鸿泰华投资发展有限公司、陕西高速机械化工程公司、陕西国信资产治理公司、西安秦陵蜡像有限公司和陕西国投实业投资有限公司）进行算帐。大体思路为：注销丽江市鸿泰华投资发展有限公司和陕西国信资产治理公司；让渡所持有的陕西高速机械化工程公司36.08%的股份；核销对西安秦陵蜡像有限公司的投资；通过设立股权信任方式算帐陕西国投实业投资有限公司。此规划需股东大会通过并经中国银监会核准后执行
，规划存在调整的可能性
，公司将视规划审批等情况实时披露有关信息。

投资净额为218,927,195.82元的实业投资算帐后
，公司的资产规模和资产负债率将会降低
，资产的流动性将不休加强
，流动比率和速动比率也将进一步提高。由于待算帐的实业投资所实现的利润是公司目前的重要利润起源之一
，因而
，算帐实业投资后会对公司将来的盈利情况产生较大影响。

六、    通过了关于规范公司现有业务的议案；

依照中国银监会《关于执行<信任公司治理法子>和<信任公司集中资金信任打算治理法子>有关具体事项的通知》（ 银监发[2007]18号）的心灵
，信任公司申请换领金融许可证时需造订现有业务规范规划。为此
，我公司造订了《尊龙凯时现有业务规范规划》。

七、    通过了关于召开2007年第一次一时股东大会的议案
，股东大会具体召开情况另行通知。

本次董事会赞成将上述第二至六项决定提交2007年第一次一时股东大会审议
，第二、三、四、五项议案的具体内容见巨潮网www.cninfo.com.cn。

特此布告。

 

 

                                                                  陕西省国际信任投资股份有限公司