陕西省国际信任投资股份有限公司
2006年第一次一时股东大会决定布告

    本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏
。

    一、重要提醒

    本次会议召开期间无增长、否决或调换提案的情况
。

    二、会议召开的情况

    1、召开功夫：2006年7月17日（星期一）上午九时
。
    2、召开地址：西安市长安区常宁宫休闲山庄
。
    3、召开方式：现场投票
。
    4、召集人：董事会
。
    5、主持人：董事长薛季民
。
    6、本次会议的召开切合有关司法、律例、规章和《公司章程》的划定
。

    三、会议的出席及列席情况

    1、出席会议的股东（代理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表决权总股份的56.55％, 全数为非流通股股东
。
    2、公司董事、监事及律师出席了会议，高级治理人员和监管部门辅导等列席了会议
。

    四、提案审议和表决情况

    经大会以记名方式投票表决，通过了关于批改《公司章程》的议案
。
    投票了局：赞成177,672,866股（全数为非流通股），占出席会议有表决权总股份的100％；否决0股；弃权0股
。

    五、律师出具的司法定见

    1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
。
    2.律师姓名：陈冲冲、王正洋
。
    3.结论性定见：
    北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具了司法定见书
。以为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决法式、表决了局等有关事宜切合司法、行政律例、大会规定和公司章程的划定，本次股东大会的决定合法有效
。

    特此布告
。

    
                                     陕西省国际信任投资股份有限公司
                                               董 事 会
                                        　二OO六年七月十七日